A la terrasse d’un bar de Marseille,en octobre 2022. VALLAURI NICOLAS / PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP Les avocats,les marchands d’art,les négociants en pierres précieuses ou encore les agents sportifs présentent un point commun avec les opérateurs de jeux d’argent en ligne. Tous se retrouvent sur une liste de dix secteurs à haut risque en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Leur exposition à ces menaces et les scénarios d’utilisation de leurs activités à des fins illégales sont ainsi régulièrement analysés. La mission est assurée par le conseil d’orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB).
En 2021,environ 12 % des montants ayant alimenté les comptes joueurs ouverts auprès des opérateurs agréés l’ont été par cartes prépayées. « Les actifs numériques ne sont aujourd’hui pas autorisés,mais force est de constater que les opérateurs illégaux de jeux d’argent et de hasard proposent aujourd’hui une telle offre »,relève le rapport du COLB.
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